Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова лiчильної комiсiї – Куштим Любов Олександрiвна, члени лiчильної комiсiї - Артеменко Iнна Володимирiвна i Бурканова Олена Василiвна.];

2. Звiт Директора про результати дiяльностi товариства в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Звiт Директора про результати дiяльностi Товариства в 2016 р. прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 р. затвердити.];

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рiк. [Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 р. прийняти до вiдома.];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];

6. Про розподiл прибуткiв та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за результатом дiяльностi Товариства в 2016 роцi дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.];

7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає 30000000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень);
- надати директору Товариства Мощонському О.А. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв.];

8. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне. [Змiнити тип Товариства з Публiчного на Приватне.];

9. Затвердження нового найменування Товариства та Статуту в новiй редакцiї. [Затвердити нове найменування Товариства: Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський авторемонтний завод" та нову редакцiю статуту Товариства.];

10. Про державну реєстрацiю статуту, надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї статуту та протоколу зборiв. [- Зареєструвати нове найменування та нову редакцiю Статуту Товариства згiдно з чинним законодавством; - доручити та надати вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та протокол цих зборiв головi зборiв Мощонському Олександру Анатолiйовичу, та секретарю Покотило Наталiї Миколаївнi, пiдписи яких засвiдчити згiдно законодавству.];

11. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства, запропонованi наглядовою радою: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.