Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.03.2016
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1.Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. [обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова лiчильної комiсiї – Куштим Л.О. , члени - Литвин О.В., Радивоненко М.I.;обрати головою зборiв Кошовенко Володимира Iвановича, секретарем –Радивоненко Миколу Iвановича.];

2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. [1. Прийняти до вiдома звiт виконавчого органу Товариства. 2. Схвалити запропонованi Комiсiєю основнi напрямки дiяльностi Товариства в поточному роцi.];

3.Звiт наглядової ради. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про дiяльнiсть наглядової ради Товариства в 2015 роцi.];

4.Звiт ревiзора та затвердження її висновку. [Затвердити висновок Ревiзора щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015 р. чинному законодавству України.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];

6.Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). [1. Спрямувати прибуток, отриманий в 2015 роцi на розвиток виробництва та доручити вико-навчому органу розробити заходи щодо досягнення прибуткової дiяльностi Товариства за рахунок впровадження нових видiв дiяльностi в найближчий перспективi.
2. За результатами дiяльностi Товариства в 2015 р. дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.];

7. Розгляд питання про вiдмiну рiшення загальних зборiв акцiонерiв 24 квiтня 2015 року про припинення акцiонерного товариства. [Скасувати(вiдмiнити) рiшення загальних зборiв акцiонерiв 24 квiтня 2015 року про припинення Товариства та припинити з 15.03.2016 повноваження Комiсiї з припинення Товариства.];

8.Про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства":
8.1. Визначення типу акцiонерного товариства .
8.2. Про змiну найменування товариства .
8.3.Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту товариства .
8.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган,Про Ревiзiйну комiсiю.
[1. Визначити тип Товариства як публiчне акцiонерне товариство.
2. Завердити повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТ-ВО "ЛОЗIВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"; скорочене - ПАТ "ЛАРЗ".
3. Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, доручити i надати вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства головi зборiв Кошовенко Володимиру Iвановичу, визначити, що нова редакцiя ста-туту набуває чинностi для Товариства- з дати затвердження її зборами, для третiх осiб – з дати її державної реєстрацiї та зареєструвати нову редакцiю Статуту в органi державної реєстрацiї згiдно законодавству.
4. Затвердити внутрiшнi положення Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю.];

9. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради. [ Припинити повноваження наглядової ради Товариства. Обрати членами наглядової ради Товариства строком на 3 роки до 04.03.2019 року наступних осiб: Бiгун Дмитро Олександрович., Кравцов Iгор Леонiдович.];

10. Про вiдкликання та обрання Виконавчого органу . [Припинити повноваження виконавчого органу та обрати директором ПАТ "ЛАРЗ" Мощонського Олександра Анатолiйовича на невизначений термiн –до переобрання, та встановити, що вiн набуває своїх повноважень з 16.03.2016 р. ];

11. Про вiдкликання та обрання РевiзIйної комiсiїї. [Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: Притула Свiтлана Зiновiївна., Покотило Наталiя Миколаївна. строком на 3 роки до 04.03.2019 року.];

12. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства директору Мощонському Олександру Анатолiйовичу.];

13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо придбання, продажу, застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, укладання iнших значних правочинiв щодо придбання та вiдчуження майна Товариства та кредитних договорiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року вiд дати прийняття цього рiшення.
2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись протягом року вiд дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 20 000000,00 (двадцяти мiльйонiв ) гривень.
3. Надати директору товариства Мощонському О.А. повноваження щодо пiдписання правочинiв(у), вказаних в п.1. та п.2. цього рiшення, а також додаткових угод до них та договорiв про їх розiрвання, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою ПАТ "ЛАРЗ".].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.