Дата розміщення: 25.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мощонський Олександр Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1973 |
| 5) освіта*** | ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)*** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ФОП |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.03.2016, до переобрання |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є одноособовий виконавчий орган – директор. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рiшенням про його обрання. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень директора та/або тимчасового його вiдсторонення вiд виконання обов’язкiв директора з одночасним призначенням нового директора або виконуючего обов’язки директора. Трудовий договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi директора та розмiр винагороди(оплати працi) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що дiючим законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Директор має право: 1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади, мiсцевого самоврядування, судовими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (контрактiв, правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом; 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства; 4) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 5) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв; 6) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв; 7) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. У разi неможливостi виконання директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, а у разi непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства. Рiшення директора оформлюються наказами, розпорядженнями та iншими документами вiдповiдно до законодавства України та Положення про виконавчий орган. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ЛАРЗ" (директор), ФОПом, ТОВ "ЛОЗОВАБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (директор по загальним питанням ) Особа також обiймає посаду директора по загальним питанням ТОВ "ЛОЗОВАБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (Харкiвська обл., м. Лозова). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано. |
| 1) посада* | голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кравцов Iгор Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1973 |
| 5) освіта*** | ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)*** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ФОП |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.03.2016, 04.03.2019 |
| 9) опис | Посадова особа є представником акцiонера. Очолює наглядову раду АТ. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати, винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства; 8) обрання та припинення повноважень директора; 9) прийняття рiшення про укладання договору(контракту) з директором, затвердження умов контракту з директором, встановлення розмiру винагороди (оплати працi) директора; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства та цим Статутом; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.3.4. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Законом України "Про акцiонернi товариства; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Наглядову раду; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65. Закону України "Про акцiонернi товариства"; 21) затвердження форми мандатiв та бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; 22) Призначення голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв; 23) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства та внесення змiн до ЄДР юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо видiв дiяльностi Товариства; 24) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та рiшенням Загальних зборiв Товариства. Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Порядок притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ЛАРЗ" (голова наглядової ради), ФОПом. Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом наглядової ради. Рiшенням наглядової ради вiд 04.03.2016 особу обрано головою наглядової ради. |
| 1) посада* | член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiгун Дмитро Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1973 |
| 5) освіта*** | ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)*** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "ЛОЗОВАБУДМЕХАНIЗАЦIЯ", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.03.2016, 04.03.2019 |
| 9) опис | Посадова особа є представником акцiонера. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати, винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства; 8) обрання та припинення повноважень директора; 9) прийняття рiшення про укладання договору(контракту) з директором, затвердження умов контракту з директором, встановлення розмiру винагороди (оплати працi) директора; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства та цим Статутом; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.3.4. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Законом України "Про акцiонернi товариства; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Наглядову раду; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65. Закону України "Про акцiонернi товариства"; 21) затвердження форми мандатiв та бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; 22) Призначення голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв; 23) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства та внесення змiн до ЄДР юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо видiв дiяльностi Товариства; 24) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та рiшенням Загальних зборiв Товариства. Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Порядок притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ЛАРЗ" (член наглядової ради), ТОВ "ЛОЗОВАБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (директор). Особа також обiймає посаду директора в ТОВ "ЛОЗОВАБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (Харкiвська обл., м. Лозова) . Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом наглядової ради. |
| 1) посада* | голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Покотило Наталiя Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1960 |
| 5) освіта*** | середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ВАТ"ЛАРЗ",бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.03.2016, 04.03.2019 |
| 9) опис | Очолює ревiзiйну комiсiю АТ. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та, за вимогою, позаплановi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Наглядову раду та директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь в перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ЛАРЗ" (голова ревiзiйної комiсiї, бухгалтер, головний бухгалтер) Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом ревiзiйної комiсiї. Рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 04.03.2016 особу обрано головою ревiзiйної комiсiї. |
| 1) посада* | член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Притула Свiтлана Зiновiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1954 |
| 5) освіта*** | середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ВАТ"ЛАРЗ" секретар,економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.03.2016, 04.03.2019 |
| 9) опис | Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та, за вимогою, позаплановi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Наглядову раду та директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь в перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ВАТ "ЛАРЗ" (економiст, ревiзор, член ревiзiйної комiсiї) Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До 04.03.2016 особа обiймала посаду ревiзора. Як ревiзор контролювала фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства; проводила плановi та, за вимогою, позаплановi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено (як ревiзора). Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом ревiзiйної комiсiї. |
| 1) посада* | директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Найдук Василь Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1957 |
| 5) освіта*** | ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)*** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ВАТ "ЛАРЗ" головний iнженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 14.05.2013, 04.03.2016 |
| 9) опис | Без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов"язок полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю поточною дiяльнiстю Товариства , що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ВАТ "ЛАРЗ" (головний iнженер, директор) Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено(припинено повноваження) |
| 1) посада* | голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кошовенко Володимир Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1950 |
| 5) освіта*** | ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)*** | 43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Виконавчий комiтет Лозiвської мiської ради, 1-й заступник голови Лозiвської мiської ради (зараз пенсiонер) |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2012, 04.03.2016 |
| 9) опис | Посадова особа є представником акцiонера. Повноваження голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ ,який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства . Обов'язки виконує колегiально в складi наглядової ради,вiдповiдно до статуту Товариства У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 43 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ВАТ "ЛАРЗ" (голова наглядової ради) Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах (особа є пенсiонером). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. |
| 1) посада* | член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гвоздєв Олександр Юхимович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1950 |
| 5) освіта*** | вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ВАТ"ЛКМЗ",начальник комерцiйного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2012, 04.03.2016 |
| 9) опис | Посадова особа є акцiонером. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 43 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ВАТ "ЛАРЗ" (член наглядової ради), ВАТ"ЛКМЗ" (начальник комерцiйного вiддiлу) Особа також обiймає поcаду начальника комерцiйного вiддiлу ВАТ"ЛКМЗ" (Харкiвська обл., м.Лозова) . Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. |
| 1) посада* | член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чередниченко Лариса Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1954 |
| 5) освіта*** | вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Кафе "Рiо", Адмiнiстратор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2012, 04.03.2016 |
| 9) опис | Посадова особа є представником акцiонера. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ВАТ "ЛАРЗ" (член наглядової ради), Кафе "Рiо"(Адмiнiстратор) Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах (особа є пенсiонером). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. |
| 1) посада* | член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кошовенко Iрина Борисiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Д/В, Д/В, Д/В |
| 4) рік народження*** | 1958 |
| 5) освіта*** | ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)*** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | КПОЗ ЦРА №148-завiдуюча |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2012, 04.03.2016 |
| 9) опис | Посадова особа є акцiонером. (на дату обрання особа була акцiонером) Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi наглядової ради,вiдповiдно до статуту Товариства. Обов'язки виконує колегiально в складi наглядової ради,вiдповiдно до статуту Товариства. У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ВАТ "ЛАРЗ" (член наглядової ради), КПОЗ ЦРА №148 (завiдуюча) Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| директор | Мощонський Олександр Анатолiйович | Д/В, Д/В, Д/В | 1613 | 15.6253 | 1613 | 0 | 0 | 0 |
| голова наглядової ради | Кравцов Iгор Леонiдович | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Бiгун Дмитро Олександрович | Д/В, Д/В, Д/В | 1612 | 15.6156 | 1612 | 0 | 0 | 0 |
| голова ревiзiйної комiсiї | Покотило Наталiя Миколаївна | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревiзiйної комiсiї | Притула Свiтлана Зiновiївна | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| директор | Найдук Василь Володимирович | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| голова наглядової ради | Кошовенко Володимир Iванович | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Гвоздєв Олександр Юхимович | Д/В, Д/В, Д/В | 7 | 0.0678 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Чередниченко Лариса Олександрiвна | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Кошовенко Iрина Борисiвна | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3232 | 31.3087 | 3232 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.