Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів**  
Опис Порядок денний зборiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв
2. Звiт Директора товариства про результати фiнансово- господарської дiяльностi за 2011р та основнi напрямки дiяльностi на 2012р.
3. Звiт Ревiзора та затвердження його висновку.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011р..
5. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
6. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства.




Результати розгляду:
по п.1: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб : Рiпка М.Г.-голова комiсiї,Радмвоненко М.I. - член комiсiї. Обрати президiю : Куштим Л.О.- голова зборiв, Притула С.З.-секретар зборiв.

по п.2: Затвердити звiт Директора Товариства.

по п.3: Затвердити звiт Ревiзора.

по п.4: Затвердити рiчний фiнансовий звiт за 2011 рiк.

по п.5: Затвердити плановий розподiл прибутку на 2012 рiк пiсля покриття збиткiв так: 5%- резервний фонд, 30%- дивiденди , 60% - на розвиток виробництва, 5% -соцзабезпечення.

по п.6: вiдкликати Наглядову Раду в складi: Кошовенко В.I.,
Клюс С.А. , Гвоздев О.Ю., Чередниченко Л.О.. Обрати наглядову раду в складi: Голова Наглядової Ради - Кошовенко В.I., члени Наглядової Ради - Гвоздєв О.Ю., Чередниченко Л.О., Кошовенко I.Б.




Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.