Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 20.04.2011 |
| Кворум зборів** | 81.0000000 |
| Питання порядку денного: | ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЛОЗIВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД> м . Лозова 20 квiтня 2011 р. Голова зборiв: Куштим Л.О. Секретар: Притула С.З. На момент проведення зборiв статутний капiтал товариства становить 15484,50 гривень ,що роздiлений на :10323 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю-1,50 гривень кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв за реєстром-234. Про проведення 20.04.2011 року загальних зборiв акцiонери ВАТ <Лозiвський авторемонтний завод> були проiнформованi за 45 дiб до початку Загальних зборiв : пощтою -письмовими запрошеннями та публiкацiєю в газетах <Бюллетень Цiннi папери України> №39(3090)вiд 02.03.2011р.,>Трибуна .iнформ> №13I1(232) вiд 04.03.2011р. Збори проводяться в очнiй формi (протоколи лiчильної та реєстрацiйної комiсiй додаються). До визначення кворуму прийнятi 10323 штук голосуючих акцiй Товариства,що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв. Реєстрацiя учасникiв зборiв проведена реєстрацiйною комiсiєю,затвердженою правлiнням Товариства у складi: Подушко Н.А.- голова, Артеменко I.В. - член комiсiї. Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 09-00 . Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв : 09-45 . Час початку роботи зборiв : 10-00 . Для участi в зборах зареєструвалися : 13 акцiонерiв i їх представникiв, якi в сукупностi володiють голосуючими акцiями в кiлькостi 8364 штук , що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв , що становить 81 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства , прийнятих до визначення кворуму . Письмових скарг i заяв по процедурi реєстрацiї не надiйшло. Вiдповiдно до ст..41 Закону України <Про господарськi товариства> та Статуту Товариства кворум досягнуто , загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного . Збори визнаються правомочними i оголошуються вiдкритими. Рiшення зборiв приймаються вiдкритим голосуванням-мандатами , на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв . Усього видано 13 мандатiв iз кiлькiстю 8364 голоса. 1.Слухали : Подушко Н.О.пропозицiю про склад лiчильної комiсiї у складi двох осiб : Бурканова О.В. - голова комiсiї , Артеменко I.В. - член комiсiї. Прийнято : одноголосно (<за> 8364 голоса , 81% - учасникiв зборiв) 2.Слухали: Подушко Н.О. пропозицiю про склад робочої президiї зборiв . До складу президiї обрано : Куштим Л.О.- голова зборiв , Притула С.З.-секретар зборiв. Прийнято : одноголосно (<за> 8364 голоса , 81% - учасникiв зборiв) Голова зборiв Куштим Л.О. доповiла ,що пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного надiйшла пропозицiя вiд ТОВ <Амальтея> , яка володiє 4846 простими акцiями , що становить 46,9437% вiд загальної їх кiлькостi включити до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв питання - <Про реорганiзацiю товариства шляхом перетворення> . Збори приймають рiшення про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв питання <Про реорганiзацiю товариства щляхом перетворення> Прийнято : одноголосно (<за> 8364 голоса ,81% - учасникiв зборiв Слухали: Голову зборiв Куштим Л.О.доповiла , що пiсля пiсля прийняття рiшення про включення до порядку денного загальних зборiв голосила повiстку дня загальних зборiв : Порядок денний зборiв 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв 2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово- господарської дiяльностi за 2010р та основнi напрямки дiяльностi на 2011р. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010р.. 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). 7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України " Про акцiонернi Товариства": 7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства. 7.1.1Провести реорганiзацiю товариства шляхом перетворення 7.2. Про змiну найменування Товариства. 7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: - Про Загальнi збори. - Про Наглядову Раду. - Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. 8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. 10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Голосували : одноголосно (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв) Пiсля вирiшення органiзацiйних питань перейшли до розгляду питань порядку денного. 3 .Слухали : Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2010р та основнi напрямки дiяльностi на 2011р. Доповiдає Голова Правлiння Товариства Радивоненко М.I. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити звiт Голови Правлiння Товариства. 4. Слухали : Звiт наглядової ради. Доповiдає Гвоздєв О.Ю. Голосували : (<за> 8364голоса. 81% - учасникiв зборiв ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити звiт наглядової ради . 5. Слухали : Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.Доповiдає Притула С.З Голосували : (<за> 8364голоса , 81%- учасникiв зборiв) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити звiт голови ревiзiйної комiсiї. 6. Слухали : Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010р. Доповiдає : головний бухгалтер Бурканова О.В. . Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити рiчний фiнансовий звiт за 2010 рiк . 7. Слухали : Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). Доповiдає: головний бухгалтер Бурканова О.В. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв. ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити плановий розподiл прибутку на 2011 рiк пiсля покриття збиткiв так:5%- резервний фонд, 30%- дивiденди , 60% - на розвиток виробництва , 5% -соцзабезпечення. 8. Слухали : Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України " Про акцiонернi товариства", Про визначення типу акцiонерного Товариства. Про змiну найменування Товариства. Доповiдає Кошовенко В.I. Доповiдає : Гвоздєв О.Ю про реорганiзацiю вiдкритого акцiонерного товариства в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв) Вирiшили :Тип та найменування Товариства не змiнюється Вiдкрите акцiонерне Товариство <Лозiвський авторемонтний завод> до прийняття доповнення до Закону <Про акцiонернi товариства> . В разi неприйняття доповнення до Закону <Про акцiонернi товариства> прийняти рiшення про початок процедури переходу вiдкритого акцiонерного товариства в нову господарську форму - товариство з додатковою вiдповiдальнiстю . 9.Слухали:Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. Доповiдає : Кошовенко В.I. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв. ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 10.Слухали: Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Доповiдає : Кошовенко В.I. - Про Загальнi збори. - Про Наглядову Раду. - Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв. ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити внутрiшнi положення Товариства: - Про Загальнi збори - Про Наглядову Раду.- Про виконавчий орган. - Про Ревiзора. 11. Слухали: Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. Доповiдає:Притула С.З. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв вiдкликати Спостережну Раду в складi: Подолян С.А.-голова Спостережной Ради , Гвоздєв О.Ю.-заступник голови Спостережної Ради ,Рипка М.Г.,Чередниченко Л.О.-члени Спостережної Ради ,Покотило Н.М.-секретар Спостережної Ради . Обрати Наглядову Раду в складi: Кошовенко В.I.-голова Наглядової Ради , Клюс С.А. - член Наглядової Ради , Гвоздєв О.Ю.-член Наглядової Ради , Чередниченко Л.О.- член Наглядової Ради. 12. Слухали: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Доповiдає : Кошовенко В.I. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв) Вирiшили : бiльшiстю голосiв вiдкликати Виконавчий орган в складi :голови правлiння Радивоненко М.I.,Найдук В.В.-заступника голови правлiння ,Бурканової О.В.-головного бухгалтера та обрати виконавчий орган Товариства - директор Товариства Радивоненко М.I. 13.Слухали: Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборiв ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв вiдкликати ревiзiйну комiсiю в складi:Притула С.З.-голова комiсiї , Семенова О.А.,Подушко Н.О.- члени ревiзiйної комiсiї та обрати Ревiзора -ПритулаС.З 14.Слухали: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Голосували : (<за> 8364голоса , 81% - учасникiв зборi ) Вирiшили : бiльшiстю голосiв затвердити умови договорiв iз членами Наглядової ради та визначити особу, повноважну пiдписати цi договори з боку Товариства-директора Радивоненко М.I. Голова зборiв Куштим Л.О. Секретар зборiв Притула С.З. |